中国东方航空股份有限公司董事会决议公告_财经

有价证券信号:600115 有价证券略语:西方航空公报号:临2011-005

柴纳西方航空共同承担股份有限公司

公司终结书公报

公司和董事会全体乘务员誓言A的现实。、诚实与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性求教于或认真的停止和共同责怪。

柴纳西方航空共同承担股份有限公司(以下略语“公司”)董事会2011年第2次例会本着《公司条例》和《董事会委托书》的规则,董事会主席刘少永激起,2011年3月30日在上海国际机场饭店举行。。

公司董事长刘少永、副主席李俊、导演Ma San、罗朝格、罗祝平和孤独董事刘克涯、吴孝格、董继伟、邵瑞青列席了开会。。

列席开会的董事们许可进入印制的广告和开会同伴。。

公司中西部及东部各州的县议会主席刘江博、掌管Xu Zhao、冯金男子气概的、严泰生、公司的已确定的高级管理全体员工和有关部门的负责人。

本着《人民共和国公司条例》的有关规则,列席这次开会的董事已跑到法定人数。,开会是合法无效的。

开会由公司董事长刘少永掌管,与会的董事们举行了议论。,作出列举如下终结:

一、对2010年度公司财务报道的熟虑,并确定将提议求教于给公司2010届年度大会。。

二、经过公司2010年度留边分配法案的以为,并将本提议求教于公司2010年度配偶大会以为。具体的使满意列举如下:

普华永道会计公司审计,本着柴纳的会计标准,2010年度总公司净赚为1亿元,到2010年12月31日底,数数以十亿计元的累计失败;香港罗燕永道会计公司审计,本着国际财务报道基础,2010年度总公司净赚为1亿元,到2010年12月31日底,数数以十亿计元的累计失败。本着规则,公司应率先应用目前的留边补救先前的失败。,留边分配给配偶。虽有当年留边好的,但鉴于前年的认真损失,当年的留边是用来补救先前渐渐提高上去的失败的。。到这程度,本着公司条例和公司条例的规则,提议公司2010年度不分配留边。。

三、契合续聘普华永道运输线会计公司股份有限公司及香港罗兵咸永道会计公司分开为公司2011年度海内及国际查账员,并确定将提议求教于给公司2010届年度大会。,同时,资格配偶大会准许BO。。

四、以为和经过董事会户内的生命本源评价报道。(参阅上海有价股票买卖所网站全文)

五、以为公司户内的把持机构的进行安排的。

六、因为COM的社会责怪演技报道述评。(参阅上海有价股票买卖所网站全文)

七、以为经过公司2010年度报道全文及摘要(A股)和2010年度业绩公报(H股),并确定于3月31日连同第1项以为经过的2010年度财务报道一齐在香港和上海不同的地方同时解除;契合在年报中求教于董事会的报道。

八、配偶大会准许的普通提议的以为和经过,并确定将提议求教于给公司2010届年度大会。。

九、以为和经过准许主席确定的提议,并确定准许主席解除2010年度一代人的印制的广告。

本公报。

柴纳西方航空共同承担股份有限公司

二〇一年使行军三十日

有价证券信号:600115 有价证券略语:西方航空公报号:临2011-006

柴纳西方航空共同承担股份有限公司

中西部及东部各州的县议会公报

公司全体乘务员和中西部及东部各州的县议会誓言拍胸脯。、诚实与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性求教于或认真的停止和共同责怪。

柴纳西方航空共同承担股份有限公司(“公司”)特别感应届中西部及东部各州的县议会第4次开会本着《公司条例》和《中西部及东部各州的县议会委托书》的规则,由中西部及东部各州的县议会主席刘江博激起,2011年3月30日在上海国际机场饭店举行。。

公司中西部及东部各州的县议会主席刘江博、掌管Xu Zhao、严泰生和冯金男子气概的列席了开会,监事刘家顺准许掌管Xu Zhao投投票赞成者替换公认。

本着《人民共和国公司条例》的有关规则,列席这次开会的中西部及东部各州的县议会已跑到法定人数。,开会是合法无效的。

开会由公司中西部及东部各州的县议会主席刘江博掌管,与会的掌管举行了议论。,作出列举如下终结:

一、以为经过《中西部及东部各州的县议会2010年度任务报道》(使满看法公司2010年度报道之“中西部及东部各州的县议会报道”),并确定求教于给公司2010年度配偶大会。。

二、中西部及东部各州的县议会以为涉案和约中关涉的和约、分歧,其余的中间定位档案,观察法度顺序,买卖条目对公司和持有者都是正中目标的。,关系买卖紧缩的如无私的举行。、公平、吐艳基础,未撞见底细买卖或董事会不规则的事物、签署分歧和知识展览等。。

三、委托公司户内的把持生命本源评价报道2010 APPro。

四、中西部及东部各州的县议会以为公司2010年度财务报道如处于负责地位泄漏了公司报道期内的财务状况和经纪效果,成立公平,契合向2010届年度大会求教于2010年度财务报道。

五、契合率直的董事会委托的2010留边分配安排的,并契合求教于公司2010年度配偶大会。。

六、契合董事会以为经过的公司2010年度报道全文及摘要(A股)和2010年度业绩公报(H股)。

本着有价证券法的特别感应十八条规则,中西部及东部各州的县议会对该公司2010年度报道举行了审计。,并提名以下审计看法:

2010年度报道的编制和审察顺序分歧。、法规、公司条例和公司条例的有关规则;

公司2010年度报道的使满意和体式契合柴纳证监会和上海有价股票买卖所的各项规则,各方面的知识泄漏了将存入银行地势。;

公司中西部及东部各州的县议会在提名本看法从前,联结2010年复一年会准备和以为任务的全体员工。

本公报。

柴纳西方航空共同承担股份有限公司

二〇一年使行军三十日

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