晶盛机电:独立董事2015年度述职报告(王秋潮)_股票频道

Zhejiang Jing Sheng机电共用有限公司

孤独董事 2015 年度述职音色

(王秋潮行医)

成为搭档和成为搭档代表:

本人作为Zhejiang Jing Sheng机电共用有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,退职

与此同时,公司条例坚持公司条例。、运用着的找到产权股票上市的公司孤独董事的护送启发、《深

深圳证券市创业板收藏上市不变的、深圳证券市创业板产权股票上市的公司的正态化运作

做飞行员、分担者法度、法规和公司规章的规则,

确实实行孤独董事的债务,原级形容词分担者各式各样的讨论,宣布对公司重大成绩的成立现实、公平

独宣布启发,用心尽职,防守整体成为搭档的法定权益。现将2015

我音色列举如下一年的期间列举如下

一、列席讨论

列席成为搭档

列席董事会

大会赞成康健

倘若延续两个

孤独董事 应当分担者 现场出 一致提议 付托出工 心不在焉

不亲自 列坐次数

姓名 次数 坐次数 分担者的方法 次数 次数

席讨论

王秋潮 8 1 7 0 0 否 1

董事会、成为搭档大会聚集、聚集法度顺序,要紧事项已触及

审批顺序;我开票满意、喜欢公司在2015停止的尽量的董事讨论案。,公司

设法对付层可基本原则请求表演相关性任务。

二、宣布独宣布启发

音色期内,我死板的秉承孤独董事的任务制度的请求,尽量的以下内容

发布目的、公平独宣布启发,满意、喜欢以下要点:

序 讨论日期 讨论著名的人物 宣布独宣布启发

1、嫁妆资产超募收买杭州认为与开发果心

2015年4 董事会居第二位的届讨论 限制独宣布启发 2、论基金的嫁妆更动

1

月23日 第 13 次讨论 内蒙古晶源电子材料有限公司

宣布启发

1、论限制性产权股票鼓励名单的修补、赋予

2015年4 董事会居第二位的届讨论

2 标号和赋予价钱独宣布启发 2、论鼓励

28个月 第 14 次讨论

反对赋予限制性产权股票独宣布启发

1、应用超募资产增加共用保存分店I

2015年5 董事会居第二位的届讨论 启发 2、运用着的杭州光电现象技术共用签约成绩的深思熟虑的

3

27个月 第 15 次讨论 有限责任公司补充协议的孤独性

启发

2015年6 董事会居第二位的届讨论 1、运用着的杭州分店光电现象子交互图像技术有限公司

4

29个月 第 16 次讨论 司向公司桩成为搭档归还专款独宣布启发

1、论音色说话中肯桩成为搭档与关系方资产

2015年7 董事会居第二位的届讨论

5 用、关系市、外国的保障书、筹集贮存物资产

24个月 第 17 次讨论

运用等赞成康健独宣布启发

1、论公司非光屁股发行SHA术语的孤独性

启发 2、论公司产权股票选项的非光屁股发行

宣布启发 3、运用着的公司 2015 年度非光屁股发行产权股票

票预案独宣布启发 4、论产权股票的非光屁股发行

2015年7 董事会居第二位的届讨论

6 募集资产运用有实行能够剖析音色独宣布启发

月31日 第 18 次讨论

5、论产权股票的非光屁股发行展现表露剖析音色的

独宣布启发 6、论先前筹资方法的运用

项音色独宣布启发 7、桩分店

请存款授信赡养保障书界限独宣布启发

1、运用着的让桩分店股权独宣布启发 2、

2015年12 董事会居第二位的届讨论 运用着的投资额创办全资分店独宣布启发 3、关

7

月31日 第 20 次讨论 杭州认为与开发果心限制改革物品的紧握

工具提出独宣布启发

三、董事会的演技

原级形容词助长董事会任务,激化专业本能机能。董事会审计

市政检修机构、被提名市政检修机构、战术与投资额市政检修机构、薪酬与爆发市政检修机构。我作为工资

回顾市政检修机构主席、被提名市政检修机构委员、审计市政检修机构部件,音色期用心,

依法实行野心家的相关性债务。在音色期内,我分担者了3次审计市政检修机构讨论。,具

尸体列举如下:

1、2015年4月22日,审计市政检修机构聚集暂时讨论尊敬和满意、喜欢FI。

度数音色、《2015年高音部一刻钟筹集贮存物资产运用赞成康健的专项音色》、《2015年

一一刻钟收买资金商品的自查音色》。

2、2015 年 7 月 23 日,董事会核实市政检修机构聚集暂时讨论尊敬 年

半年报及其总结、《2015 年半年度筹集贮存物资产运用赞成康健的专项音色》、

《2015 桩成为搭档及关系方基金自查音色、《2015 年上半

资金商品年度收买自查音色、《2015 年上半年分担者市的自查音色。

3、2015年1027个月,董事会核实市政检修机构聚集暂时讨论尊敬年第

三一刻钟音色全文、《2015年第三一刻钟筹集贮存物资产运用赞成康健的专项音色》、

三区资金商品收买自查音色。

本人于2015年4月起接管陶久华行医任职在董事会专门市政检修机构说话中肯任

职,所以在高音部一刻钟聚集的两倍薪酬与爆发市政检修机构讨论,任一被提名市政检修机构讨论,

陶久华行医列席了任一审计市政检修机构讨论。。

四、公司负责地考查

作为公司的孤独董事,确实实行孤独董事债务。2015年度,我全部应用了现时。

讨论的机遇和成为搭档大会,对该公司停止了屡次负责地考查。、沟通,变得流行和护送公司

捏造经纪赞成康健、心爱的把持与财务状况;经过电话制造和邮寄,与公司静止董事、高

与设法对付参谋的及相关性参谋的赞成停泊。,一直关怀外界环境和在市场上出售某物多样化

的有影响的人,即时理解公司重大成绩的进食赞成康健,急切地寻求公司捏造经纪赞成康健,对大众原级形容词

对公司经纪设法对付的几点提议。

五、投资额者权益谨慎使用任务刍议

1、我无效实行孤独董事的债务,关怀公司捏造经宿营保持康健、财务设法对付与心爱的设法对付

把持系统的作曲与使掉转船头,SHA董事、监事高市的监视反省,即时理解

公司的经宿营保持康健和能够的营业风险,董事会提到董事会的提议,朝外反省

相关性包装材料、即时考察、分担者机关和参谋的的考察、向上看公司的相关性书、 讨论

记载等,用本人的专门知识孤独、成立、行使公认的权益,不惜采用任何手段地任务

的孤独性,实在防守公司和中小企业的红利。按照分担者法度、法规和我的规则

机关制,监视公司对心爱的管理的自查、核实统一,助长公司管理作曲的圆满的

作曲,举起公司设法对付生产率,投机公司经纪。

2、持续关怀公司的通知表现出,死板的秉承Shenz公司的监视和助长

股 门票上市不变的及静止法度、投机和通知表现出设法对付请求利用CO

露管 系统制度;公司一定死板的表演通知技术的相关性规则。,保障公司的真实通知表现出

实、正确、完整的、即时公平。

3、在年度音色任务中,我负责听取公司年度财务状况和设法对付赞成康健。,

与年度审计员见面,为了找出审计手续中一下子看到的成绩,我们家应当采用无效办法。

通, 催促年度音色的进食,确保审计音色全部反射COM的真实赞成康健。

4、我正原级形容词认为相关性法度。、次要法规,而且深化相关性法度法规

这与投机公司管理作曲和谨慎使用办法分担者。

变得流行与变得流行,不断举起公司和我国的红利谨慎使用性能,深化对社会大众的感觉谨慎使用

论成为搭档权益的观念形态观念。

六、静止任务术语

(i)音色期内,我们家的孤独董事缺勤把董事会与董事会划分。。

(二)音色期内,我们家的孤独董事缺勤孤独叫进来内部审计机构

专项审计。

本人在2015年度确实实行了作为公司的孤独董事的债务,原级形容词关怀公司的捏造

宿营保持康健、财务设法对付与心爱的设法对付把持运转,分担者公司重大成绩的确定,防守整体成为搭档

主要地中小成为搭档的权益。2016年,我将持续勤勉勤勉。,即时监视上司监察机关

最新策略性包装,提高记住,发扬我的优势为建筑业赡养更具建设性的的检修

议,无效谨慎使用整体成为搭档的法定权益,,持续助长公司康健、规范头发

展。

本音色!

Zhejiang Jing Sheng机电共用有限公司

孤独董事:王秋潮

2016年3月8日

检查公报原文

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